近日,雄安检察分院开展洗钱上游犯罪案件“一案双查”回头看行动,督导三县检察院案件办理情况,助推反洗钱工作高质量发展。

“一案双查”要求办案人员在办理毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类洗钱上游犯罪时对洗钱犯罪线索保持高度关注。既要审查上游案件,也要通过审查赃款去向、相关证人证言、银行流水等在案证据挖掘洗钱线索,通过“地毯式”审查分析,确保洗钱犯罪无遗漏。

此次检查采取案卷抽查和对照台账逐案检查交叉进行的方式,检查2022年8月“回头看”工作的整改情况,以及2022年8月以后办理的新案件,针对办案中出现的新问题提出切实可行的意见,纠正质量问题,加强培训指导。经过翻阅近20件案件卷宗,雄安检察分院列出4项改进举措,为今后办理洗钱上游犯罪案件双审查提供了详细工作指引。

雄安新区检察机关始终高度重视反洗钱工作,持续加大打击洗钱犯罪力度,2022年上下游犯罪起诉比率位居全省第一位,实现新区自洗钱零的突破。接下来,雄安新区检察机关将继续强化洗钱线索挖掘,提升洗钱案件办理质效,积极培树典型案例,为新区反洗钱工作高质量发展贡献检察力量。