雄安检察分院持续推进反洗钱工作反洗钱犯罪治理成效明显

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工作动态

时间：2023-08-24　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动以来,雄安新区检察机关持续推进反洗钱各项工作,反洗钱犯罪治理成效明显。在2021年和2022年全省检察机关反洗钱工作情况通报中,雄安新区检察机关上下游犯罪起诉比率连续两年位居全省第一。

近日,在中国人民银行雄安营管部召开的2023雄安新区打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上,雄安检察分院相关分管负责同志围绕近两年的工作情况作典型经验分享发言。

加强洗钱犯罪线索筛查挖掘

严格落实洗钱线索筛查双同步机制,发挥一体化办案优势,对三县检察院审查起诉的洗钱罪上游犯罪实行“一案双查”。2022年以来,新区检察机关共审查起诉七类上游犯罪案件26件34人,全部进行了一案双查,发现疑似洗钱犯罪线索9件9人。

强化洗钱犯罪案件办理及法律监督

依托侦查监督与协作配合办公室,会同新区公安机关、审判机关共同做好工作,确保洗钱犯罪线索无遗漏。2022年以来,新区检察机关已办理洗钱犯罪案件3件3人,监督公安机关刑事立案1件1人,另有1件1人处于补充侦查阶段。

加强协作配合形成打击合力

会同新区中院、新区公安局、中国人民银行雄安营管部会签《关于预防和打击洗钱犯罪协作机制》,召开反洗钱工作协调推进会。聘请中国人民银行工作人员参与办理洗钱犯罪案件,充分发挥“检察外脑”的作用

综合履职做好预防犯罪法治宣传

会同中国人民银行雄安营管部到人流密集场所开展反洗钱法治宣传。录制反洗钱法治宣传视频,共同营造远离洗钱犯罪的社会氛围。

下一步,雄安检察分院将进一步加强与各部门协作配合,持续加强反洗钱犯罪打击力度,不断提高洗钱案件办案质量,为雄安新区高质量建设和发展作出检察贡献。

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